GIAO DỊCH TRÊN 300 TRIỆU PHẢI BÁO CÁO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/04/2013 quy định về mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống rửa tiền, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động như: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác đầu tư, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.
Bài viết liên quan ...
